Оперативники и следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка пришли с обысками в «Райффайзенбанк». Люди в форме нагрянули в головной офис филиала и одно из отделений 18 февраля.
Как сообщает «Фонтанка», обыски проводят в рамках продолжения расследования о незаконном обналичивании денег в «Невском банке» и «Турбобанке». В обоих случаях следователей заинтересовала незаконная деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.
«Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы», - пишет издание.
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что по мнению следователей, фигурирующие в расследовании лица создали на базе «Райффазенбанка» площадку по незаконному обналичиванию денег.
