В течение двух лет «бизнесмены» занимались обналичиванием средств через подставные фирмы. С 2014 года, по версии следствия, было совершено сделок на сумму в 2 млрд рублей.
«Фонтанка» пишет, что комиссионные за услуги составляли 6,5 процентов. Ранее в рамках уголовного дела были проведены обыски в бизнес-центре на Свердловской набережной и в квартирах подозреваемых.
В группу входило 20 человек. Деньги обналичивались в Москве, курьер доставлял средства в Петербург. Именно он и был задержан. Клиентами группировки были петербургские предприниматели.
