Об этом сообщается на сайте регулятора. В пресс-службе Банка России добавили, что «в деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка».
Отмечается, что действия руководства и собственников банка выражались в выводе активов, манипулировании отчетами.
Кроме того, в 2017 году бизнес банка в значительной степени был ориентирован на проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой.
