Доход в 29% годовых Верхова обещала тем, кто вложит средства в организованный ею потребкооператив. Более 17 тысяч пайщиков вложили в «Семейный капитал» более 7,9 млрд рублей. 1,7 млрд рублей из общей суммы были переведены на счета подконтрольных Верховой организаций.
Также Верхову подозревают в хищении еще 800 млн рублей, которые исчезли из кассы кооператива. Это было сделано с помощью заключения фиктивных договоров займа с аффилированными лицами. Занятые деньги никто не вернул.
Надежда Верхова задержана по статье 159 УК РФ (крупное мошенничество). Вместе с ней задержан также Игровь Белоусов, основатель «Семейного капитала», а его родственники, Алексей и Галина Васянович, будут находиться под стражей до февраля 2018 года.
