В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершено расследование дело о незаконной банковской деятельности.
Установлено, что с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Полученные от продажи деньги они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия.
Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы. Всего подозреваемые заработали на своих махинациях 77 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
