В течение 2018 года на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) выявили 120 организаций, незаконно выдававших населению микрозаймы, и четыре финансовые пирамиды, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Из 120 черных кредиторов около 55% обманывали россиян, незаконно используя в названиях словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». 13% из этих организаций регистрировали как индивидуальных предпринимателей.
10% черных кредиторов незаконно выдавали потребительские займы под материнский капитал.
Также на территории округа обнаружили четыре финансовые организации с признаками финансовых пирамид, на одну из которых возбудили уголовное дело за мошенничество сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего отдел по борьбе с незаконной финансовой деятельностью Северо-Западного ГУ Банка России в начале 2018 года сообщил в правоохранительные органы, прокуратуру и органы исполнительной власти о 158 недобросовестных участниках финансового рынка.
