Силовики задержали пятерых человек после массовых обысков по делу о хищении денег под предлогом поставки стройматериалов, сообщает «Фонтанка».
Сейчас под подозрением находятся «Сварочная Наплавочная Компания», «Фортуна», «ТД «Крафт», «СП «Энерджи», «СК «Ромакс», «Интерьер Групп».
Предполагаемым организатором схемы называют 27-летнего Евгения Панасюка. Силовики встретили его в Пулково, куда он прилетел из Ниццы.
По версии следствия, он вместе с сообщниками размещал в Интернете объявления о поставке стройматериалов по заниженным ценам, однако с условием 100% оплаты.
Поставив лишь часть товара, мошенники исчезали, переезжали и меняли номера телефонов.
По предварительным данным, доход злоумышленников от противоправной деятельности мог достигать порядка 25−30 млн рублей.
