Черных кредиторов выводят на чистую воду

«По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия», — сообщает начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Теневая деятельность была связана с работой индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, незаконно предоставлявших займы частным лицам.

Больше всего нелегальных кредиторов отдел противодействия нелегальной деятельности СЗФО выявил в Петербурге (27), следом идет Архангельская (26) и Вологодская (20) области.

В Петербурге также разоблачен нелегальный форекс-дилер, а в Калининградской области замечены незаконные пункты обмена валюты, которые действовали без лицензии.
Всего, благодаря активным обращениям граждан, за первую половину 2019 было возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел. Также были направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов нелегальных финансовых организаций.

Как правило, черные кредиторы привлекают людей быстротой оформления займов, отсутствием бумажной волокиты, а порой и более низкими ставками. Ведь, находясь вне надзора, они многие обязательные элементы могут просто не учитывать в своих расходах. Однако заемщикам стоит помнить о том, что деньги брать стоит только у тех, кто ведет свою деятельность на законных основаниях.