МВД России раскрыло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег с использованием системы электронных переводов «Почты России». По данным ведомства, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей. Четверо задержанных находятся под подпиской о невыезде, еще двое в ближайшее время будут арестованы.
«По информации ГУЭБиПК, денежные средства «клиентов» направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, под видом платежей за несуществующие услуги, а затем переводились физическим лицам, которые получали наличные в отделениях «Почты России», – рассказали в пресс-службе МВД. – После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%».
Также сотрудниками МВД установлены факты проведения денежных расчетов и без необходимых лицензионно-разрешительных документов. Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. По местам жительства и работы фигурантов, а также в почтовых учреждениях проведено 13 обысков, в ходе которых изъято более 100 печатей. В том числе печати инспекций ФНС России, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-однодневок, а также 129 млн рублей.
